. ×××××××##××××年度第×次 〔临时〕股东会决议 ×××××××##〔以下简称公司〕××××年度第次×〔临时〕股东会于××××年××月××日在本公司〔会议室〕召开. 本次股东会会议已按《中华人民##国公司法》与公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议. 出席会议的法人股东有××××,法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××.出席会议的股东持有公司100%的股权,会议合法有效.×××等人列席了会议. 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格与表决程序符合《中华人民##国公司法》与公司章程的有关规定.会议由公司董事长先生主持. 会议就公司事宜以 〔举手表决、投票等〕的方式一致同意如下决议： 2、 3、 法人股东〔盖章〕： 自然人股东〔签字〕： ××××年××月××日 说明： 根据《公司法》对股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质〔定期、临时〕 ２、会议通知情况与到会股东情况：会议通知时间〔召开股东会1 / 3 . 会议,应当于会议召开１５日前通知全体股东〕、方式；到会股股东情况,股东弃权情况. ３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集,董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持〔应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书〕. ４、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表２／３以上表决权的股东通过. 股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例.持反对或弃权意见的股东情况. ５、签署：股东会决议由股东盖章或签字〔自然人股东〕； ××××××## 股东决定 ××××××##股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司事宜作出如下决定： 1、决定X三担任公司的执行董事〔法定代表人〕,任期三年； 2、决定李四担任公司的监事.任期三年； 3、决定〔或聘任〕王五为本公司经理,任期三年. 2 / 3 . 4、通过本公司章程. 5、 〔自然人独资公司在签字前可加上如下内容： 本人X重承诺： 本人只设立一个##,即××××××##.〕 股东签名〔自然人〕或盖章〔单位〕： 年月日 3 / 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1ef629044731b90d6c85ec3a87c24028905f8553.html