特大数字货币诈骗案被提起公诉诈骗金额达3.8亿 受害人3000多名 作者： 来源：《中国防伪报道》2020年第09期 骗取客户投资入金，诈骗金额达3.8亿元，被害人3000多名。5月15日，东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉，95名被告人中，有70多名为“90”后。 写字楼为诈骗提供场所 2018年5月，以夏某某为首的犯罪集团在安徽合肥一高档写字楼内成立总部公司，然后先后在安徽、马来西亚、深圳等地分别成立金融科技分公司。这些公司对外假称从事区块链技术开发，有正规的数字货币发行资格，实际上通过技术团队研发数字货币交易平台，为诈骗活动提供“阳光场所”。 公司往往选址优越、装修豪华，组织架构也十分完整，行政、财务、招商接待、技术运营、客服等部门设置齐全，还有专门的讲师团队和代理商。光鲜的外壳吸引了许多金融、计算机专业毕业的年轻人，其中八成是“90后”。 “我在公司里做的是服务器维护工作”，1994年出生的被告人儲某供述，2018年5月，夏某某找到他，说要在深圳成立一个软件开发公司，由储某做法人代表。储某交代，客户一旦买入该公司的虚拟货币，就会进入锁仓期，半年内不能交易，只能看见虚拟货币每天的涨跌，“当然，最终都是亏的，因为我们赚的就是他们投进来的钱”。 同时，后方平台会通过设计的机器人功能模拟自动交易，配合讲师，操控数字货币涨势以稳住客户。 直播“讲师”诱导投资 平台有了，客户从哪里来？ 检察机关审查发现，该诈骗集团通过发展和培训代理商，由代理商业务员等冒充证券公司工作人员，通过微信、QQ等方式拉拢客户，并推荐“股票分析师”给客户。讲师一开始分析股票知识，后以唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报为诱饵，与代理商业务员互相配合，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。 “我原来会自己编程做一些指数分析小程序，然后从技术层面上讲解股票。”2018年10月，从事直播间讲师职业的被告人段某某经人介绍，从上海来到该犯罪团伙位于吉隆坡的公司做直播间老师。段某某说：“直播主要内容就是让大家感觉我是一个炒股很厉害的人，观众相信你以后，就能大概率成功把他们往我们公司的产品上面引导。”段某某工作2个月、觉察到这是个诈骗团伙时，就拿着2.2万元工资离职了。 从微信、QQ群到直播间，投资人最终将资金投入诈骗集团先后开发的多款数字货币诈骗软件中。据被告人交代，如有客户想要投诉或报警等，平台还会安排部分出金以稳住对方。 外派出国却持旅游签证 2019年开始，该犯罪集团为逃避打击，逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施诈骗活动。 部分涉案人员在确认从事诈骗工作后便自动离职，但更多人却选择了留下。随着越来越多的被害人报案，诈骗集团的犯罪事实也逐渐浮出水面。2019年6月，公安机关立案侦查，该犯罪集团涉案人员陆续被抓获。 毕业生被吸纳进团伙 据被告人汪某供述，她是2018年7月的应届毕业生，当月，她在求职网站上挂了自己的简历后没几天，就收到了面试短信，“公司财务部负责人就简单问了我一下财务会计方面的问题就让我通过了，我的岗位是结算专员。” 但工作了一段时间后，汪某发现了这个公司的可疑之处，“我们公司吸引客户在平台上入金买虚拟币，他们的钱进入锁仓期之后，公司跟代理商等人就把钱分掉了，公司就是靠这个盈利。锁仓期结束以后，应该不会把钱还给客户了。我觉得这就是一种诈骗行为，是不对的。” 工作了7个月后，汪某到手工资3万多元，此时，公司让员工们出国到马来西亚工作，汪某认为这不是个合法经营的公司，自己也没有出国工作的意愿，就离职了。 和汪某一样，该犯罪集团中有大批年轻人因涉嫌犯罪身陷囹圄，初入社会的他们急切地四处求职，抓住每一次面试机会，却一不留神步入了犯罪的深渊。 网络与每个人的生活都紧密相联，网络治安空间面临很大的挑战，大家要警惕数字货币诈骗等网络犯罪，不要轻信所谓的“专家”“讲师”和高额回报的投资，要通过正当途径投资获利；年轻的应届毕业生们更加要守住底线，擦亮双眼，明辨是非，谨慎求职。一旦发现所从事的工作有诈骗、传销等犯罪嫌疑，应保留证据，保护自身安全，及时离职并报警，退出犯罪所得。 上海闵行警方捣毁数字货币诈骗窝点100余人被骗 上海闵行警方捣毁了一个假借数字货币投资之名，行诈骗之实的犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人38人。此案涉案金额逾80万，受害人已经超过100人，并且多为40至60岁的中年男性。嫌疑人通过网络社交APP主动结识受害人，在取得受害人信任后会“无意”中透露自己知道一种数字货币投资非常赚钱。当不明真相的受害人表示愿意尝试时，就会被哄骗下载bitex、back、bitbank等数字货币投资应用，并被拉入微信群，在“专业分析师”的指导下投资数字货币。 为了提高社交效率，诈骗团伙的每一位“业务员”都至少配备了1台电脑和5部手机，微信群内九成以上的账号均为嫌疑人持有。除了假扮专家分析数字货币的趋势，嫌疑人还会假扮其他投资人在微信群里表示“亲测有效”，哄骗受害人购买或将自己持有的数字货币转入到指定的交易所内。 以8月上旬入群的受害人郑先生为例，虽然起初在“分析师”的指导下小赚了一笔，但当他尝到甜头大量追加投资后却被嫌疑人直接拉黑和禁止提现。 没有贵金属和法律背书的数字货币，又称“山寨币”，拥有庞氏骗局的全部特征。山寨币看似涨幅惊人，但却暗藏极大的风险——由于本身不具备价值，价格浮动完全取决于能够吸引到的资金，所有人都希望低点买入、高点抛出，而现实往往却是散户认为的低点恰恰是庄家收割的高点，再加“插针”“拔网线”等人为暗箱操作，因为数字货币投资血本无归的散户级投资者比比皆是。 早在2017年9月4日，中国人民银行等7部委就已经联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，对当时异常猖獗的ICO活动作了定性和取缔：代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/669147b5a3116c175f0e7cd184254b35eefd1ad5.html