2021银行反洗钱处罚|2021泰隆银行江苏反洗钱管理岗(苏州分行)社会招聘公告【申请入口已开通】

副标题:2021泰隆银行江苏反洗钱管理岗(苏州分行)社会招聘公告【申请入口已开通】

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【#银行招聘# 导语】2021泰隆银行江苏反洗钱管理岗(苏州分行)社会招聘1人,报名申请入口已开通,®文档大全网现将相关信息发布如下:

一、银行简介

  浙江泰隆商业银行成立于2006年,前身是1993年成立的台州市泰隆城市信用社。浙江泰隆商业银行是一家自创办起专注“服务小微企业、践行普惠”的股份制城市商业银行。拥有近10000名员工,开设了台州、丽水、杭州、宁波、上海、苏州、衢州、金华、嘉兴、湖州、绍兴、温州、舟山等13家分行和300多家支行。在浙江、湖北、福建、广东、河南、陕西等地已发起设立13家泰隆村镇银行。

  2020年3月9日,“2019年中国银行业100强榜单”发布,浙江泰隆商业银行排名第89位。

二、反洗钱管理岗(苏州分行)招聘详情

  反洗钱管理岗(苏州分行)

  招聘类别:社会招聘

  工作性质:全职

  薪资范围:15001-25000

  招聘人数:1

  截止时间:

  工作地点:江苏省-苏州市-工业园区

  工作职责:

  1.跟踪评估反洗钱监管措施和要求,向监管部门报告本单位的反洗钱合规情况和洗钱风险情况;

  2.根据法律法规、监管规定的变动和发展,落实反洗钱规章制度和业务流程的更新;

  3.对洗钱类型及相关犯罪形式开展研究,结合行内客户、业务等实际情况,建立、健全可疑交易监测模型及指标体系,组织可疑交易的分析、排查和报告工作,对分支机构开展情况进行指导和监督;

  4.研究机构洗钱风险自评估方法,完善自评估指标体系建设,开展机构洗钱风险自评估并及时报告评估结果,开展洗钱风险提示和排查工作;

  5.保持与监管部门的顺畅沟通;

  6.其它反洗钱工作领导小组交代的工作。

  任职资格:

  1.大学本科及以上学历;

  2.3年及以上银行等金融机构反洗钱工作相关经验,无不良从业记录;

  3.具有良好的学习能力、沟通协调能力,独立处理事务能力,责任心强;

  4.熟悉反洗钱尽职调查方式、洗钱类型要点及方法,具备良好的交易分析和可疑报告撰写能力;

  5.熟悉监测模型及规则建设机制,能够组织开展对监测模型及规则的评估及调整;

  6.具备以下条件者优先考虑:有总行或总部工作经验、熟悉机构洗钱风险自评估或有相关工作经验、具备模型建设和管理相关IT技术能力或工作经验、通过国际反洗钱师(ACAMS)资格认证。

三、报名入口


点击报名:2021泰隆银行江苏反洗钱管理岗(苏州分行)社会招聘报名入口

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