【#银行招聘# 导语】2021民生银行海南海口分行反洗钱岗社会招聘1人,报名时间:2022年2月28日截止,®文档大全网现将招聘详情发布如下:
反洗钱岗
所属机构:海口分行
招聘人数:1
岗位序列:客户管理
工作区域:海口
截止日期:2022-02-28
工作职责
1.负责根据可疑交易监测发现的上游洗钱犯罪线索,对接外部有权机关向总行发起的反洗钱协查;
2.负责起草修订反洗钱工作相关内控管理制度,并推动工作实施;
3.负责根据案件协查情况,分析业务/产品缺陷,督导业务部门与经营机构落实整改问责,并对涉案客户和账户的后续管控工作提出合理化建议;
4.负责组织开展全行性反洗钱现场检查与非现场检查工作,负责全行反洗钱案例的收集、分析、编辑、发布等相关工作;
5.负责发布全行性洗钱风险提示,定期撰写全行性反洗钱监测分析报告等,向监管和高级管理层报告。
任职要求
1.原则上35周岁(含)以下,具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机与科学技术类等相关专业大学本科及以上学历,大学英语六级及以上水平,具备熟练的英语听、说、阅读能力;
2.通过国家律师资格或国家司法考试,获得律师资格证书或法律职业资格证书;
3.具有国际反洗钱师证书、人民银行反洗钱岗位证书或我行反洗钱岗位证书的人员优先;
4.了解商业银行内控合规风险管理工作,熟悉银行业务操作流程;
5.具备较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力与写作能力,具有较强的团队合作意识和敬业精神;
6.具有良好的职业道德,品行端正,无不良记录;
7.有反洗钱专岗工作经验的优先。
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