美国的eb移民种类_美国EB-5移民行业采用第三方监管的重要性

【#美国移民# 导语】虽然现行法律不需要第三方对EB-5项目的托管进行监管，但移民局一直倡议使用第三方监管作为发行方和投资者的保障。下面©文档大全网就给大家介绍下美国EB-5移民行业采用第三方监管的重要性，欢迎阅读！

　　EB-5行业为什么需要第三方监管?

　　目前，移民局大力提倡使用第三方监管机构的服务。第三方监管机作为一家独立的公司，将对投资资金的流动和管理进行跟踪、监督或管控。如果一个开发商已经开始使用第三方监管，那么这个开发商的诚信度将得到加强。

　　不过，我们必须意识到，办理EB-5托管业务的银行不多。每当使用托管银行或第三方监管机构的服务时，都会出现与控制和预留资金有关的问题。许多人低估了银行程序的复杂性。在美国6000多家银行中，只有不到十几家定期接受EB-5存款。尽管如此，银行却愿意与第三方监管机构合作，因为他们帮助银行减轻风险。

　　由于EB-5计划并不要求有第三方监管，所以一部分开发商可能看不到使用第三方托管服务的必要。但是，第三方监管已被广泛认定为**佳做法。这是因为一旦投资者的I-526被拒绝，因项目方对此有所，会偿还投资者认购资金。如果你已经把所有的资本都投入到项目中，又没有第三方监管，一旦该项目没有获批，投资者又该何去何从?这就是银行的复杂性问题。到那时所有相关各方都将面临被起诉的厄运，而银行，作为**财大气粗的一方，将首当其冲被起诉。这是银行面临的**棘手的问题之一，因为这其中涉及到预留资金和复杂的第三方托管运作等问题，这种做法可以降低风险但同时也使整个操作流程变得更复杂。从移民局的角度来看，他们认为第三方托管(监管)是**佳的做法，甚至大力倡议这种做法。

　　EB-5计划中不存在很多规定，至少现在还没有。由于政府对私有企业一直并没有太多的限制，可以说政府对私营企业的干预程度很低。但是随着EB-5的迅猛发展，这种状况在很多方面已经开始转变。由于**近欺诈和滥用情况的出现，政府已在立法方面采取措施以保障政策的廉洁公正，所以**终权益措施还是被迫隐形加入到了EB-5领域。

　　与目前的项目总数相比，欺诈的情况虽然存在，但只算极少数。一早就计划好要实施诈骗的开发商和那些只不过碰巧拥有一个糟糕的项目的开发商是有所不同的。这就涉及到资金的管理，即第三方对资金进行监管的问题。

　　EB-5程序非常复杂，其中资金在很长时间内在不同的商业实体中流动。作为移民程序要求的一部分，整个过程必须能够显示资金被全部投入，处于风险中并且创造了就业。这其中涉及到大规模的追踪程序，其程度已远远超出了传统私募股权基金所需程度。

　　扩展阅读：美国移民的绿卡可以回国多久

　　美国《移民法》规定，绿卡的持有者如果在美国境外连续停留180天以上，即使没有主动放弃绿卡，当用绿卡申请再次入境时，美国移民局也有权利去质疑他是否还有把美国当作长期居住地的意图。

　　但这并不意味着，如果永久居民每6个月不到就返回美国几天将不会失去他的永久居留权。如果你保持每6个月返回美国一次，在头2到3年内可能不会有任何后果，但是时间长了，就提高了被移民局认为你已经有放弃永久居留美国的意图的风险。

　　为此，妥善的做法是绿卡持有者事先就告知美国移民局自己可能离开美国超过半年，通过申请回美证，表明自己没有要放弃永久居留权的意图。但回美证本身并不能够完全阻止出入境口岸工作人员来质疑并判定你已经放弃了永久居住美国的意图。

　　如果你不能避免长期居住在美国之外，那就为答复移民局质疑你的永久居留意图保留以下的证据：

　　1.每年依照美国税务局的规定，按时报所得税。并且保留好报税的记录；

　　2.拥有一个在美国的居住地址；

　　3.拥有一个在美国的银行账户；

　　4.拥有一个有效的美国驾驶执照，并且在入境时随身携带美国驾驶执照；

　　5.拥有美国的信用卡；

　　6.在美国拥有房屋，汽车等产业；

　　7.随身携带你的社会安全卡入境；

　　8.保持你的绿卡在有效期之内，在有效期到期前申请新的绿卡。

　　同时，要避免以下的事项：

　　1.如果你离境一年以上，没有返美证，一定申请特殊的移民签证进入美国。千万不能申请非移民签证入境；

　　2.尽量避免与你的非公民或非美国绿卡的配偶和孩子一起入境，尤其是如果你的配偶和孩子只是短期停留美国的话；

　　3.不要用往返机票进入美国，尤其是机票的返程目的地是在美国之外的情况。

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