辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 关于修改公司财务管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 针对东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）于 2018 年 5月 14日披露的《东莞证券股份有限公司关于辽宁天丰特殊工具 制造股份有限公司存在税务处罚风险以及内控不完善的风险提示性 公告》，辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018年 5月 21日召开了第二届董事会第四次会议并审议通过了 《关于修改公司财务管理制度的议案》。现将具体情况修改内容公告 如下： 一、《财务管理制度》修改前后具体内容： 修改前： 第十一条、（三）：财务部必须建立严格的票据购买、保管、领 用手续、妥善保管各类票据。建立票据领用登记簿，详细记录票据的 购买、领用、支付金额、领款人等信息。 修改后： 1 第十一条、（三）：财务部必须建立严格的票据购买、保管、领 用手续、妥善保管各类票据。建立票据领用登记簿，详细记录票据的 购买、领用、支付金额、领款人等信息。公司财务部相关人员必须对 购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收,详细清点数量、检 查有无印刷错误，数量有误、印刷有错误的应拒收。 二、董事会审议情况： 2018年 5月 21日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通 过了《关于修改公司财务管理制度的议案》。表决结果：同意 5票， 反对 0票，弃权 0票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 公司将进一步加强对相关业务规则及法律法规的学习，严格执行 各项规章制度，切实维护公司客户和股东的利益。公司控股股东、实 际控制人以及董事、监事、高级管理人员将认真学习各项法律法规、 业务规则等，夯实基础，增强自身业务能力，提高公司运营管理水平。 特此公告。 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 董事会 2018年 5月 21日 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4fad72a5250c844769eae009581b6bd97e19bc6e.html