对金融机构账户进行查询、冻结、扣划详细权限一览表(附依据)

时间:2022-07-11 10:49:27 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。




有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关一览表 单位名称

1.人民法院

查询

单位 有权

个人 有权

单位 有权

冻结

个人

单位

扣划

个人 有权

有权 有权

依据:《刑诉法》第234条,《民诉法》第101102242

2.税务机关

有权

有权

有权

有权 有权

有权

依据:《税收征收管理法》第38

3.海关

有权

有权

有权

有权 有权

有权

依据:《海关法》第6376061

4.人民检察院

有权

有权

有权

有权 无权

无权

依据:《刑诉法》第117

5.公安机关

有权

有权

有权

有权 无权

无权

依据:《刑诉法》第117

6.国家安全机关

有权

有权

有权

有权 无权

无权

依据:《刑诉法》第4

7.军队保卫部门

有权

有权

有权

有权 无权

无权

依据:《刑诉法》第290

8.监狱

有权

有权

有权

有权 无权

无权

依据:《刑诉法》第290

9.走私犯罪侦查机关

有权

有权

有权

有权 无权

无权

依据:《海关法》第4条,《关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事

-1-

ZhangLiang






诉讼程序若干问题的通知》第3

10.监察机关(包括军队

有权

监察机关)

依据:《行政监察法》第21

11.审计机关

有权

有权

无权

无权 无权

无权

有权

无权

无权 无权

无权

依据:《审计法》第33条,《审计法实施条例》第30

暂停

12.工商行政管理机关

有权

有权

结算

暂停结

无权

无权

依据:《反不正当竞争法》第17条,《禁止传销条例》第14条,《关于严厉打击

传销和变相传销等非法经营活动的意见》

13.证券监管管理机关

有权

有权

无权

无权 无权

无权

依据:《证券法》第180条,《期货交易管理条例》第51

14.价格主管部门

有权

无权

无权

无权 无权

无权

依据:《价格法》第34

15.国有企业监事会

有权

无权

无权

无权 无权

无权

《国有企业监事会暂行条例》第7

16.财政部及其派出机

有权



依据:《会计法》第32

17.银行业监督管理机

有权



有权

无权

无权 无权

无权

无权

无权

无权 无权

无权

-2-

ZhangLiang






依据:《银行业监督管理法》第41

临时

18.人民银行

有权

有权

冻结 冻结

中国人民银行反洗钱实施细则(试行)第四章第22条、第五章

总的依据《中华人民共和国商业银行法》第二十九、三十条之规定。其中审计机关、工商行政管理机关、证券监督管理机关查询个人银行账户时具有的权限是被弱化的,即只有出现特定条件才能有限的查询。

临时

无权

无权

-3-

ZhangLiang


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/52907fb02cc58bd63086bd6a.html