课后测试 测试成绩：100。0分。 恭喜您顺利通过考试！ 1、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ )(14.29 分） A 1年 B 2年 C 5年 D 7年 正确答案:C 1、银行在反洗钱工作中的义务包括（ ）（14.29 A 建立反洗钱内部控制制度和机构 B 客户身份识别 C 大额和可疑交易报告 D 保存客户身份资料和交易记录 正确答案:A B C D 2、客户身份识别,主要包括( ）（14。29 分） A 确定直接客户的真实身份 分) B 确定间接客户的真实身份 C 了解客户的资金来源 D 了解客户的经营范围、经营特点 E 了解特定客户的交易目的 正确答案：A B C D E 3、银行应当保存的交易记录包括( ）（14。29 分） A 业务凭证 B 账簿 C 合同 D 客户身份信息 正确答案：A B C 1、客户身份识别又被称为了解你的客户.(14.29 分） A 正确 B 错误 正确答案：正确 2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（14.29 分） A 正确 B 错误 正确答案:正确 3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。（14.26分） A 正确 B 错误 正确答案：正确 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6f6ec654ab956bec0975f46527d3240c8447a1ff.html