反洗钱培训大纲 主题：反洗钱政策解读和实务操作 专题一：国内外反洗钱形势与挑战 要点： （一）中美冲突与反洗钱挑战 （二）国际标准新要求和互评估压力 （三）防控金融风险与反洗钱 （四）互联网金融与反洗钱 （五）“一带一路”倡议下的反洗钱和反恐怖融资挑战 （六）海外监管案件频发带来的启示 专题二：国内反洗钱新政策解读和监管重点 要点： （一）国家反洗钱战略 （二）反洗钱监管重点之一：风险监管 （三）反洗钱监管重点之一：法人监管 专题三：客户身份识别：政策解读和实务操作 要点： （一）客户身份识别新监管要求 1 （二）客户身份识别的方法和技巧 （三）典型案例分析 专题四：可疑交易报告：政策解读和实务操作 要点： （一）可疑交易报告新要求 （二）主要洗钱类型识别点和监测指标设计 （三）可疑交易识别分析的途径和方法 （四）典型案例分析 专题五：洗钱风险防控 要点： （一）内部风险防控：产品/业务风险、道德风险、保密风险 （二）外部风险防控：合作渠道风险、媒体危机事件、监管风险 （三）典型案例分析 1 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a828334524fff705cc1755270722192e453658cf.html