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期货从业资格《期货法律法规》每日一练:洗钱罪(10.9)
多选题
根据我国《刑法》规定,洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列()行为。
A、提供资金账户的
B、协助将资金汇往境外的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
【正确答案】ABCD
【答案解析】明知是毒品犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、**犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。参见教材P219。
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2018年期货从业资格考试试题每日一练(10.9)08-08
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