移民村向移民局申请资金报告:移民局对美国EB-5移民资金来源的调查

【#美国移民# 导语】EB-5投资移民是当前比较火热的投资方式，只要提供在美10个就业机会，满足投资额即可申请，是美国所有美国移民类别中，申请核准时间更短、资格条件限制更少的一条便捷通道。下面©文档大全网就给大家介绍下移民局对美国EB-5移民资金来源的调查的消息，欢迎阅读！

　　申请要求包括投资者投资至少50万美金到一个新的商业企业，并证明投资款来自合法来源。即投资者只需证明其所述的内容的可信度超过不可信度。但是，审核申请的移民官在审理EB-5申请时往往适用更高的举证标准，要求申请人提供大量的文件证明资金的合法来源。

　　移民局对申请人的背景和EB-5资金来源进行独立调查也并非罕见，例如移民局会通过美国驻外使馆的工作人员对申请人进行调查，而不是仅仅审核申请人提交的文件。当资金来源文件中的信息和申请人以前申请美国签证时递交的信息，或者是公共信息不一致时，移民局可能就会对申请人进行独立调查。

　　移民局所采取的调查方式多种多样，既可能是简单的网上搜索，也可能是更严格的甚至是带有侵犯性的调查方式，例如打电话或突访申请人的公司，对公司会计或人力资源部门问话，致电或访问公司的审计师事务所，与当地税务机关核实申请人及其公司的税务申报情况，与当地房管局核实投资者的房屋贷款情况。

　　如果移民局的调查结果使其对投资者的资金来源或者对申请文件的真实性产生怀疑，调查结束后移民局非常可能发出严重的补件信或意向拒签信。

　　扩展阅读：中国EB-5投资人可用的几种跨境转账方式

　　1、利用多位朋友和家人转账

　　目前**常用的方法是通过10名以上的亲属和朋友转移其EB-5资金，每位亲友以其名义获得投资人的部分EB-5投资资金，然后分别购买不超过5万美元的外汇，将购买的美元从其各自在中国境内的银行账户汇入EB-5投资人的境外银行账户。

　　2、利用第三方汇款

　　具体操作方式(1)EB-5投资人将EB-5资金转入第三方中国境内的银行账户中(2)该第三方将同等金额的美元从其境外银行账户转入EB-5投资人境外账户

　　3、通过外管局许可机构办理大额换汇

　　外管局近年批准了一些金融机构，如银行和基金公司等，试点操作超过5万美元的大额换汇和投资服务，投资人通过这些基金公司设立专项投资计划，审核后，投资人将整笔大额人民币从个人账户转入基金公司，基金公司在向投资人指定的海外投资账户汇款。

　　4、境外贷款发放

　　第四种是通过由境内资产担保而获得的境外贷款。目前，少数指定的中国境内银行可以提供此类服务。从本质上说，此类服务并不属于货币兑换或货币转账服务，而是境外贷款服务，且贷款由EB-5投资人存放在贷款银行的境内账户提供的资产担保。

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