人道大圣-2020年11月广东中信银行信用卡中心反洗钱管理岗社会招聘公告【3人】

【#银行招聘# 导语】202011月广东中信银行信用卡中心反洗钱管理岗社会招聘3人，招聘岗位及应聘要求详情见公告，®文档大全网现将招聘公告原文发布如下：

　　反洗钱管理岗(006953)

　　职位类别：合规类

　　工作地点：深圳市

　　所属公司：合规部反洗钱管理室

　　招聘类型：社招

　　招聘对象：全职

　　工作年限：

　　薪资：面议

　　学历：大学本科

　　招聘人数：3人

　　工作职责：

　　"1.负责对可疑交易开展人工监测分析及后续跟踪处理、大额交易补录、可疑交易尽职调查、员工可疑交易监测及卡组织洗钱风险预警处理工作；

　　2.负责开展客户身份持续与重新识别及尽职调查工作，完成客户洗钱风险评估，建立“事前、事中、事后”客户洗钱风险信息共享机制，发布洗钱风险提示；

　　3.负责开展业务、产品反洗钱审核、洗钱风险评估及反洗钱授权管理工作，判断业务开展中涉及的反洗钱问题，提示风险并指导业务部门建立有效措施规避相关风险，并持续完善业务、产品洗钱风险评估作业流程；

　　4.负责持续完善卡中心反洗钱组织架构，健全内部控制制度体系，组织反洗钱宣传和培训工作，对接监管、同业的协调和沟通，制定并组织实施反洗钱工作计划，报告重要风险问题；

　　5.负责牵头开展反洗钱监管检查迎检、反洗钱内部检查及反洗钱内外部检查发现问题整改问责的工作，建立完善反洗钱绩效考核机制；

　　6.负责反洗钱相关信息系统需求编制、建设及日常运维，建立反洗钱数据标准，检查核验新业务、新产品数据是否纳入反洗钱数据报送范围，为反洗钱数据合规报送提供技术支持；

　　7.负责可疑交易监测规则库、模型库的研发、优化与系统规则设置管理；

　　8.负责反洗钱名单监控管理工作，持续优化名单监控处理业务流程，组织开展卡中心涉恐排查、名单历史回溯检查等工作；

　　9.完成领导交办的其他工作。"

　　任职资格：

　　"1.三年以上金融相关行业从业经验；

　　2.具有较高的文字写作水平和统计分析能力；

　　3.具有较强的人际沟通能力、计划组织能力和分析判断能力，良好的书面表达能力、语言表达能力，并能熟练操作Excel、PowerPoint等办公软件；

　　4.熟悉监管部门各项反洗钱政策制度要求。"
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