上海市××××××有限公司 股东会会议纪要 ×××律师 涉及当事人隐私，人名等均采用化名 会议时间：20××年××月××日 会议地点：××××会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：××× 会议通知时间：20××年×月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人： 王×× 会议审议事项： 一、 罢免和更换公司监事； 二、 增加公司注册资本； 三、 修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 第1页 共 3页 免去×××监事职务，选举×××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币×××万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： （1）股东违反出资义务； （2）股东严重破坏公司正常经营活动； （3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会； （4）侵害公司商业秘密； （5）诋毁公司商业信誉； （6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本第2页 共 3页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/35450642e75c3b3567ec102de2bd960590c6d962.html