股东会会议纪要 时间：_____年____月____日____时 地点： 公司会议室 会议性质： 临时（或定期） 出席股东： 代表表决权比例为： % 列席人员： 会议主持人： 会议记录人： 会议内容： 一、股东_________提出，拟将本人名下持有的公司_____%的股份以人民币_______万元的价格转让给 ，并就上述事项征求其他股东的意见。 对于上述事项，股东_________表示同意上述股权转让事宜并放弃上述股权的优先购买权。 对该项议题有表决权的股东为________，其持有的股份占对该项议题具有表决权的股份总数的100%。 二、股东_______提出，因股权转让完成后，其不再是公司的股东，故提出辞去目前担任的公司监事的职务。股东_______对此表示同意。 对该项议题有表决权的股东为______、_______，______持有的股份占对该项议题具有表决权的股份总数的_____%。_____持有的股份占对该项议题具有表决权的股份总数的_______%。两人对本项提案均表示赞同。 三、股东________提名 担任公司的监事一职，股东________对此表示同意。 对该项议题有表决权的股东为_____、_____，______持有的股份占对该项议题具有表决权的股份总数的____%。_____持有的股份占对该项议题具有表决权的股份总数的____%。两人对本项提案均表示赞同。 四、股东_____、_____及新股东_______一致同意根据前述三项议题的内容修改公司章程并将新的公司章程提交_____区市场监督管理局进行备案。 五、全体股东一致同意委托_____律师前往工商局办理上述事项的工商变更手续及新章程的备案。相关的授权委托手续及法律文件由有关各方签署后提给______律师。 全体股东签名： 列席人员签名： 记录人： 年 月 日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/cd212a37acf8941ea76e58fafab069dc502247a4.html