客户身份识别流程课后测试 测试成绩：分。 恭喜您顺利通过考试！ • 1、客户身份识别的必要环节是指（ ）（分） A 核对 B 了解 C 登记 D 留存 正确答案:C • 1、完整的客户身份识别流程包括哪些环节（ ）（分） A 核对 B 了解 C 登记 D 留存 E 销毁 正确答案:A B C D • 2、以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（ ）（分） A 客户变更姓名 B 客户行为出现异常 C 客户有洗钱嫌疑 D 客户变更身份证明文件种类 正确答案:A B C D • 3、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别客户身份。（ ）（分） A 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B 回访客户 C 实地查访 D 向公安、工商行政管理等部门核实 正确答案:A B C D • 4、以下属于纸质介质的有（ ）（分） A 业务办理申请书 B 合同 C 凭证 D 业务系统 正确答案:A B C • 1、金融机构应当承担核实义务。（分） A 正确 B 错误 正确答案:错误 • 2、金融机构无法判断身份证件真实性的，应拒绝为客户办理相关业务。（分） A 正确 B 错误 正确答案:正确 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3d59fa69ec06eff9aef8941ea76e58fafab045ac.html