XXX营业部2017年反洗钱培训宣传计划 为贯彻落实《反洗钱法》及《证券期货业反洗钱工作实施办法》相关法律法规，切实履行反洗钱义务，规范公司反洗钱培训工作，加强公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，结合我营业部实际制度本培训宣传计划。 一、培训宣传目标 通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；提高业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和经验，使反洗钱操作更加规范、高效。 二、培训宣传对象 1、营业部全体工作人员 2、营业部客户 3、营业部居间人 三、 培训宣传内容 1、反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。 2、 公司反洗钱内控制度和操作流程 3、反洗钱宣传手册 4、开展内部自查，加强内控管理 四、培训宣传方式 1、现场培训 2、案例研讨 3、考试 4、一对一答疑 五、培训安排 1、长期进行反洗钱宣传及咨询 2、每季度集中进行一次全体工作人员反洗钱培训 3、全年组织一次反洗钱考试 XXXX有限有公司 XXXXX营业部 2017年1月 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3ddc73e268dc5022aaea998fcc22bcd126ff4229.html