XXX股份有限公司 XXX年度股东大会会议记录 一、会议召开地点：XXX有限公司会议室 二、会议召开时间：XX年5月19日 三、会议召开方式：现场记名投票方式 四、主持人：董事长XX 五、出席人员：公司股东、董事、监事 六、列席人员：公司高管 七、记录人员：董事会秘书XX 八、会议记录： 1、会议主持人XX先生宣布浙江XX股份有限公司XX年度股东大会会议开幕。 2、会议主持人XX先生宣布现场出席会议的股东及所持有表决权的股份总数。 3、董事长XX先生宣读“审议《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》。” 与会股东代表投票表决。 （1）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于XX年度董事会工作报告的议案》。 （2）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》 （3）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度财务决算报告的议案》。 （4）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年度经营计划的议案》。 （5）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》。 （6）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司XX年利润分配方案的议案》。 （7）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》。 （8）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。 （9）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于补充确认XX年度关联交易的议案》。 （10）以XX万股同意，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议并通过了《关于XX年度监事会工作报告的议案》。 4、董事长XX先生宣读股东大会决议：审议通过《关于XX年度董事会工作报告的议案》、《关于公司XX年年度报告及摘要的议案》、《关于公司XX年度财务决算报告的议案》、《关于公司XX年度经营计划的议案》、《关于预计XX年度日常性关联交易的议案》、《关于公司XX年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘XX会计师事务所的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认XX年度关联交易的议案》、《关于XX年度监事会工作报告的议案》，由出席会议的股东在股东大会决议上签名。 5、董事长XX先生宣布大会闭幕。 （以下无正文，后附签字页） 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4232d920eb7101f69e3143323968011ca300f7ce.html