XX有限公司 股东大会会议记录 会议地点：XX有限公司会议室 会议时间：2020年8月19日 会议性质：2020年度第1次股东大会 参会人员：出席本次股东大会的股东 XX/XX XX名股东，达标公司 XX 万股，占全部股东会总额的100%；出席会议董事： XX、XX、XX、XX、XX、XX ；本次大会的举行符合《公司法》及本公司章程要求。 会议主持人：XX 会议议题： 一、审议通过《XX有限公司变更经营范围的议案》 变更后的经营范围为：计算机软硬件及辅助设备的技术开发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；软件工程设计；弱电工程设计；网站建设；游戏开发；系统集成；信息技术咨询服务；数据处理；软件开发；电子产品的开发、销售；物联网科技领域的技术开发，技术服务；物联网设备的开发、销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 股东表决情况：其中X名赞成，代表股份XXX万股，占全部股份总额的100%；0名反对，代表股份0万股，占全部股份总额的0%；0名弃权，代表股份0万股，占全部股份总额的0%。 二、审议通过《XX有限公司选举董/监事会成员的议案》 免去 XX 董/监事职务，选举 XX作为新的董/监事会，变更后董/监事会成员为 XX、XX、XX 为新一届董/监事会成员。 股东表决情况：其中X名赞成，代表股份XXX万股，占全部股份总额的100%；0名反对，代表股份0万股，占全部股份总额的0%；0名弃权，代表股份0万股，占全部股份总额的0%。 三、审议通过同意修改《XX有限公司章程修正案议案》 股东表决情况：其中X名赞成，代表股份XXX万股，占全部股份总额的100%；0名反对，代表股份0万股，占全部股份总额的0%；0名弃权，代表股份0万股，占全部股份总额的0%。 以下无正文。 会议主持人签字： 出意会议董事签字： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ee24ee9a2079168884868762caaedd3382c4b5d0.html