股东会会议纪要和决议 股东会会议纪要和决议 一、 会议时间：2015年3月12日 二、 三、 四、 五、 六、 会议地点： 会议召集及主持人： 出席会议股东代表： 记录人： 会议议程： 1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。 2、 总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。 4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。 5、 监事会工作报告。 6、 提案。 7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、 股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、 请出席会议的股东在（所议事项的'决定）会议记录上签名。 10、 宣布会议结束。 会议审议事项及结果： 七、 （一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提 案》。 （二） 会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 （三） 会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。 八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出 席会议的股东代表签名： 二O—三年三月十二日 股东会会议纪要和决议[篇2] 一、 特别提示： 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次 会议前天，己将木次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大 会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东 及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公 司的全体股东。 二、 会议召开的情况： 1、 召开时间：日 2、 召开地点：3、召开方式：4、召集人： 5、 主持人： 6、 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、 大会岀席者：8：大会列席者：三、会议出席情况： 股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的％。 四、提案审议和表决情况： 1、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的％; 反对票，占出席会议有效表决权的％；弃权 出席会议有效表决权的％。表决结果：提案通过。 2、 审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的％；反对 票，占出席会议有效表决权的％;弃权 出席会议有效表决权的％。表决结果：提案通过。 3、 审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的％；反对 票，占出席会议有效表决权的％；弃权 出席会议有效表决权的％。表决结果：提案通过。 参会人员签字：年月日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b7467770ee3a87c24028915f804d2b160a4e8611.html