xxxxxxxxx有限公司 2016年第一次临时股东会会议决议 会议时间：2016年07月14日 会议地点：xxxxx路17号 会议性质：临时股东会 会议通知时间：2016年07月14日 会议通知方式：电话通知 会议通知人：*** 会议被通知人：***、***、***、*** 到会股东及代表股权情况：本次股东会应到5人，实到5人，占公司表决权总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，无股东弃权情况，会议由***主持，***列席会议，以举手表决的方式通过如下决议。 决议内容： 一、同意吸收关红俊、何农平为公司新股东。 二、同意将公司名称变更为： 三、同意将公司经营范围变更为： 四、同意将公司注册资本增加至500万元人民币。增加的注册资本450万元，由***以货币方式认缴225万元人民币、***以货币方式认缴112.5万元人民币、***以货币方式认缴112.5万元人民币。各股东应于2016年7月18日前缴足。增加注册资本后***认缴出资额为250万元，占公司注册资本的50%；***认缴出资额为125万元，占公司注册资本的25%，***认缴出资额为125万元，占公司注册资本的25%。 五、同意***将其所持有的公司51%股权认缴出资额51万元以人民币51万元转让给***；同意***将其所持有的公司49%股权认缴出资额49万元以人民币49万元转让给***；转股后***持有公司51%股权认缴出资额51万元；***持有公司49%股权认缴出资额49万元。 六、免去***公司执行董事、法定代表人职务；免去***公司监事职务。 七、选举***为公司执行董事、法定代表人；选举***为公司监事。 八、通过了2016年7月15日制定的《***公司章程》。 表决情况：代表100%表决权的股东赞同；无股东反对，无股东弃权。 股东签名： 2016年07月14日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d23c3e32dd80d4d8d15abe23482fb4daa58d1dcd.html