“双五体系”交叉检查内容及标准
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检查内容及标准 “双五体系”交叉检查内容及标准 为进一步推进集团公司以“双五体系”建设为抓手以创先争优为动力的管理提升活动，根据集团公司领导要求，6月初再组织一次各小组内部检查。集团公司管理提升活动主要通过“双五体系”的建设落实来开展，检查验收内容也主要围绕“双五体系”的建设和落实进行，具体检查验收内容及标准如下： 一、生产经营“五个体系”检查内容 1、 指标体系 （1） 2012年预算9类指标（包含13个专项）目标值是否符合企业发展规划、达到集团公司发展要求，各项指标是否先进、科学、可行，主要有以下6项原则： ①发展质量好于发展速度，即利润增长比例大于收入增长比例，同时成本费用占营业收入比重低于2011年； ②2012年预算收入、利润至少要达到2012年规划数据； ③各项周转率、净资产收益率、经营现金净流量比率、全员劳动生产率要好于2011年； ④应收账款、存货除特殊情况外要低于2011年，货款回收率、产销率要达到100％ ⑤可控费用下降3％—5％，制造成本确保降低1％，力争降低2％-3％； 1 检查内容及标准 ⑥各项指标坚持“三个对标”，即对标本企业今年三个月的最好水平，对标本企业历史上的最好水平，对标同行业优秀指标。 （2） 单项指标分解：各项预算指标是否逐级细化分解到个人或最小组织，确保各项指标一级保一级，并以树形结构图或表格列示。即根据各项指标的性质，按照两条线进行纵向到底、横向到边的分解，第一条线：公司-生产实业部-车间-班组-基层员工,第二条线：公司-机关职能部门-机关管理人员，包括销售部门－业务员, 能落实到个人的尽量落实到个人。 （3） 每个岗位指标责任分解：是否按照组织架构图将每个层面所承担的所有指标进行逐层罗列，明确每个层面每个岗位所承担的指标以及责任，并进行汇编，使每个人承担的指标以及责任一目了然。 （4） 集团公司规定的9类指标（包含13个专项），即： ①经营指标:营业收入、利润总额、EVA、产销率、货款回收率等 ②财务指标：净资产收益率、成本费用占营业收入比重、全员劳动生产率、资产负债率、销售费用、管理费用、财务费用等 ③资金指标：流动资产周转率、应收账款净额、存货净额、应收账款周转率、存货周转率、经营净现金流量比率等 2 检查内容及标准 ④投资指标：各投资项目投资额、项目资金筹集情况、工期进度、项目质量标准、项目前景等 ⑤市场指标：销量、市场占有率等 ⑥科技创新指标：科技创新投入、专利数量、研究开发项目情况等 ⑦人力资源指标：职工人数、薪酬指标、人均工资、人才培养指标等 ⑧社会责任指标：安全生产指标（重大安全生产事故、轻伤等）、节能减排指标（节能量、万元产值能耗、吨钢综合能耗、COD排放量、SO2排放量等）、质量责任指标、稳定责任指标 ⑨发展成果与职工共享指标：职工人均收入年增长10%以上等。 2、 责任体系 （1） 是否签订四个层面责任书，主要包括以下四个层面： ①企业负责人与副总签订的责任书 ②主管副总与职能部门负责人签订的责任书 ③生产实业部负责人与车间主任、车间主任与班组长之间签订的责任书（包括安全生产与社会责任） ④销售部门与业务员逐级签订的责任书 （2） 责任书的内容至少应包括：承担的指标、指标得3 检查内容及标准 分权重、计分办法、奖惩办法等，是否能真正促进责任落实。 3、 跟踪体系 （1） 公司层面的跟踪体系是否建立健全“日跟踪、周联动、旬平衡、月分析”的跟踪体系。各个节点的跟踪会议是否召开；各节点会议是否达到预定效果。 ①每日召开生产经营例会，跟踪分析前一天的生产经营完成情况，随市场快速反应研究解决出现的各种问题，布臵当天各部门任务； ②每周召开产、供、销、运、用联动调度会，产、供、销、运、用各环节在模拟法人的基础上，以市场为导向、以利润为中心，深入开展“六级”联动，深挖五个利润源泉，落实成本最优、利润最大目标。联动会不应开成自上而下的协调会和工作安排会，而应在各环节谋求内部利润最大化的基础上进行环环联动，从而实现企业利润最大化； ③每旬召开重点项目调度会和资金平衡会，做好预算项目的落实和资金支撑工作； ④每月召开经济运行分析会，总结分析当月预算执行情况，对没完成的指标及时分析原因并落实滚动预算制度，指标自动滚动到下月，要制定切实可行的措施，并确保下月完成滚动预算，跟上进度。 （2） 营销系统跟踪体系是否建立 “日跟踪、周（旬）调度、月分析”的跟踪体系。各个节点的跟踪会议是否召开；4 检查内容及标准 各节点会议是否达到预定效果。 ①日跟踪，主要是要建立日营销台账，统计销量、合同储备和资金情况，及时掌握营销动态； ②周（旬）调度，主要是要设定统一格式让一线营销人员汇报上周（旬）的市场动态，使营销负责人及时掌握各地区市场动态，及时安排货源，了解市场价格波动及竞争对手情况并制定相应的应对措施； ③月分析主要是总结当月营销预算完成情况，包括销量、毛利、回款、资金占用、市场动态等，并展开对市场动态、欠款单位，特别对预警欠款单位进行分析，明确责任人，制定相应措施。 （3） 采购系统跟踪体系是否建立 “日跟踪、周（旬）调度、月分析”的跟踪体系。各个节点的跟踪会议是否召开；各节点会议是否达到预定效果。 ①日跟踪主要跟踪原材料的使用情况、质量情况、市场价格动态，根据车间的产量和进度，适时调整材料的进厂时间，确保供应进度； ②周（旬）调度主要汇报材料市场价格走势、供应商情况，使采购副总及时掌握材料市场行情，制定相应的应对措施； ③月分析主要总结分析当月预算完成情况，包括材料库存占用情况、材料成本下降情况、采购资金情况等，并展开5 检查内容及标准 对材料市场动态、供应商情况进行分析，制定相应措施。 （4） 研发系统跟踪体系是否建立 “旬跟踪、月总结”的跟踪体系。各个节点的跟踪会议是否召开；各节点会议是否达到预定效果。 ①旬跟踪主要跟踪研发项目的进展是否达到预设进度，并对研发过程中出现的问题予以研究解决，保证研发项目顺利进行； ②月总结主要总结分析当月按进度完成情况、研发开发过程中出现的问题，并制定相应措施，安排下月研发计划。 （5） 职能部室跟踪体系是否建立 “重点工作时间节点跟踪、月总结”的跟踪体系（包括投资管理、产权管理、人力资源管理、全面风险管理、法律管理、管理信息化、社会责任管理、安全生产管理）。各个节点的跟踪会议是否召开；各节点会议是否达到预定效果。 ①重点工作时间节点跟踪主要是各职能部室应结合岗位重点工作以及公司、上级部门交办的各项任务建立时间节点，跟踪各项任务是否在时间节点内完成，并针对在工作过程中出现的各项问题进行讨论解决； ②月总结主要总结部室当月完成的主要工作、重点工作、承担预算指标完成情况，需配合其他部室完成任务的进展情况，存在的问题，布臵下月工作任务。 （6） 车间（工段/分厂）层面的跟踪体系是否建立 “日6 检查内容及标准 跟踪、周调度、月分析”的跟踪体系。各个节点的跟踪会议是否召开；各节点会议是否达到预定效果。 ①日例会主要跟踪各生产班组的生产进度情况、材料消耗完成情况以及其他问题，对发现的问题予以现场解决，解决不了的及时向公司各主管部室及公司领导汇报； ②周调度会主要总结车间一周产量、质量以及其他各项经济技术指标完成情况、成本及材料消耗情况，分析生产过程中存在的问题，布臵本周的各项生产工作及安全工作等； ③月分析会主要总结分析车间当月各项预算指标完成情况，对没有完成的指标及时分析原因，制订下月生产计划和经营指标，安排部署各项针对性的管理工作。 （7） 班组层面的跟踪体系是否建立“日跟踪”的跟踪体系，日跟踪会议是否召开；是否达到预定效果。每日召开班前/班后会主要总结前一天/当天车间安排生产任务的完成情况、生产过程中出现的各种问题，出现异常，及时补救、解决，并布臵第二天的生产任务，做到日清日结。 4、 评价体系 （1） 实施对标评价分析的标杆企业选择是否符合企业的战略愿景和自身实际，简单介绍标杆企业情况及其在行业中所处的位臵。 （2） 制定的公司层面的月度、季度、年度评价方案是否科学。各节点分析的内容是否更全面、细致，是否涵盖了7 检查内容及标准 三大方面内容： ①与本企业对比分析，包括预算完成情况评价分析、与上年同期数据对比分析。 ②与外部对标评价分析。包括与外部标杆企业进行对标、与行业标准值进行对标。 与外部标杆企业进行对标。选好对标企业，建立对标指标体系，进行对标分析，根据对标指标结果，从业务链和价值链出发，全面梳理与对标企业存在的差距，剖析差距产生的原因，找出企业短板，提出改进的方向。 与行业标准值进行对标。根据国资委发布的《企业绩效评价标准值》，选择自己所在的行业，并根据所提供的盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长等方面8项基本指标（净资产收益率、总资产报酬率、总资产周转率、应收账款周转率、资产负债率、已获利息倍数、销售(营业)增长率、资本保值增值率）的优秀值、良好值、平均值、较低值、较差值分析企业存在的薄弱环节、管理“短板”及风险点，制订针对性的改进措施和风险防范措施。有条件的企业可根据《企业绩效评价标准值》所提供的27项指标进行分析。 ③重大财务风险评价分析。重点要从筹资风险、投资风险、资金运营风险、现金流风险等方面对企业运营状况进行综合分析。 要结合评价的三大方面内容细化各节点的评价分析具8 检查内容及标准 体内容，要做到季度评价细于月度评价，年度评价细于季度评价。 （3） 2012年的公司层面的月度评价报告是否按照制定的方案进行，评价结果如何，是否制订措施，达到评价分析的目的：通过评价结果查找公司发展短板、不足，制定相应措施，从而真正实现月月有提高、季季有进步、年年上水平。 （4） 2012年一季度公司层面的评价报告是否按照制定的方案进行，评价结果如何，是否制订措施，达到评价分析的目的。 （5） 2012年企业内部各系统的评价报告是否达到预期效果 ①在本层面内部对比分析，评价预算完成情况、评价与上年同期对比情况； ②与外部对标，参照公司层面，也可以考虑各项技术经济指标等。 5、 考核激励体系 （1） 全员业绩考核办法是否健全、有效，包括对企业负责人、副职、职能部门、科技人员、营销人员、一般管理人员、生产实业部、车间生产工人8类人员考核；是否按此办法进行兑现，是否达到预定的激励效果。 ①在完善企业负责人考核时，要加大经营指标考核力9 检查内容及标准 度，对年度经营效益指标得分达不到80分的，解聘，完成80分—90分的，只发基薪。要将发展成果共享指标和社会责任指标考核落实在企业负责人、有关副职和职能部门考核办法内，明确职工人均收入年增长要达到10％以上，低于5％时，主要领导干部只拿生活费；社会责任指标，主要实行一票否决制（重大安全与质量责任事故、特大不稳定事件、节能减排指标有一个不达标主要领导干部只拿生活费）。 ②对企业副职的考核，要按照副职的经营指标和承担的重点工作任务，分类设臵个人关键业绩指标和薪酬系数，适当拉开差距（控制在总经理薪酬的20%-90%），严格奖惩兑现，为全员考核带个好头。 ③对职能部门的考核，要根据企业发展的整体目标，细化职能部门的工作职责和考核指标，将重点工作（项目）标准化、规范化、程序化，形成PDCA闭环管理，并按照A、B、C、D四个档次进行评价考核，加大考核力度，转变机关作风，杜绝推诿扯皮，提高工作效率。 ④对科技人员激励机制，要尽可能量化考核指标，充分调动科技人才的积极性和创造力，提升科技创新能力，为企业实施转型升级奠定技术基础。企业科技人员的收入应由三部分组成，一是基本收入；二是效益收入，每年对所承担的科研任务和为公司创造效益的考核激励；三是重大科研成果奖励，即对科研成果获得国家或省部级奖项或为公司取得重10 检查内容及标准 大效益的奖励。 ⑤对营销人员的考核，要打破营销系统大锅饭，鼓励营销人员高收入，要坚持“下要保底、上不封顶”的原则，使营销人员的工资达到企业员工平均工资的2-3倍，可以超过企业负责人的年薪水平。对营销人员要重点考核：营销收入、EVA、资金回收、市场占有率、新产品投放市场率等指标。 ⑥对车间生产工人的考核，要在保证安全、质量、成本、物耗的基础上采用计件、计量的办法，要简捷明了，尽可能达到工人干完一天活，就能计算出自己当天赚的工资，充分调动工人间的比、学、赶、超的积极性。 （2） 是否引导企业各层人员深化（EVA）价值创造理念，将EVA考核深入到企业内部。 （3） 日常监督考核是否有效:①是否将指标完成情况与月度薪金挂钩，是否能充分调动员工的积极性；②是否开展考核指标月度预警示、季度预考核工作，促进各层人员努力完成目标。 二、党建“五个体系”检查内容 （一） “五个体系”建设情况 检查各单位是否按照《新兴际华集团党建工程“五个体系”闭环管理指导意见》制定了符合公司实际的操作方案。 1、 指标体系建设情况 （1） 制定的公司层面的指标是否涵盖了集团公司党11 检查内容及标准 委规定的7类指标，即： ① 支持保证（生产经营）指标：支持保证经营业绩考核 责任目标完成率、督导促进重点项目进度完成率、带头执行重点工作完成率。 ② 党建指标：创先争优群众满意度测评达标情况和党员 承诺覆盖率、开展创先争优评选表彰活动、党组织建设和党员队伍建设落实率、建立和落实党建工作机制情况。 ③ 班子人才指标：人才队伍建设落实率、领导班子建设 达标率。 ④ 党风廉政指标：“三重一大”落实率、党风廉政建设 责任制落实情况、惩防体系建设情况、领导干部遵纪守法率、纪检监察组织建设情况。 ⑤ 思想文化指标：以“1257831”战略、管理提升活动为 主题的学习宣贯落实情况、被集团采纳稿件情况、先进典型选树情况、规范应用集团形象识别系统、贯彻落实集团公司企业文化建设情况。 ⑥ 群团建设指标：加强和完善民主管理、“四个一流” 职工队伍建设达标率、服务基层服务职工频次、群团组织建设落实率、深入推进团青工作。 ⑦ 和谐稳定指标：信访维稳目标完成率、职工与发展成 果共享。 （2） 制定的公司层面的具体指标是否坚持先进性，是12 检查内容及标准 否贯彻上级精神，是否立足企业实际和员工队伍现状、着眼一流目标，是否具有可操作性；是否都确立量化指标，对于效果不能量化的，是否量化措施指标；效果、措施都不能量化的，是否通过明确时间节点来量化；二级党组织党建指标体系是否优于集团党建指标体系，三级党建指标要否优于二级。 2、 责任体系建设情况 是否将指标层层分解，明确责任人,即按照三条线建立起纵向到底、横向到边、全面到位的责任指标体系，第一条线：企业党组织—分厂车间党支部（总支）—班组工段党小组；第二条线：以承担部门为主线。将责任按照职能范围分别落实到党委办公、组织、宣传、纪委、工会、团委等专兼职职能线，由其具体承担本级党组织工作任务，并对下级党组织及职能部门予以指导、监督、协调、服务和管控；第三条线：企业党组织负责人—党支部（党总支）负责人—党小组组长”和“党组织负责人——部门负责人——部门工作人员 （1） 是否制定各个层面责任书模版，明确各责任人的具体责任和分工，主要包括以下四个方面： ①企业党组织负责人与分厂车间党总支（党支部）负责人签订的责任书 ②分厂车间党总支（党支部）负责人与班组工段党小组负责人签订的责任书 ③企业党组织负责人与党委办公室、组织部、宣传部、13 检查内容及标准 纪委、工会、团委等部门负责人签订的责任书。 ④党委办公室、组织部、宣传部、纪委、工会、团委等负责人与部门工作人员签订的责任书。 （2） 各个层面责任书模版设计是否全面、合理，其内容至少应包括：承担的指标、指标得分权重、重点工作、计分办法、奖惩办法等。 3、 跟踪体系建设情况 （1）企业党委是否建立每月召开一次党群工作例会的制度。 （2）党支部是否坚持“三会一课”制度（每季度召开一次支部党员大会，每月召开一次支委会，每月召开1-2次党小组会；每季上一次党课），做到记录规范、完整。 （3）企业党委、党总支、党支部、党小组是否每月进行报告。 4、 评价体系建设情况 党建工作是否对标自身历史最好指标，是否与先进单位或标杆单位的相关指标对标，是否达到或者超过中央或上级要求的指标，是否与生产经营或员工队伍建设等的动态需求想结合，是否与“八个一流”的奋斗方向相结合。 （1）是否建立党委、党支部（党总支）、党小组党建工作月度讲评制度。是否建立党委、党支部（党总支）、党小组、党员自我评价制度。 14 检查内容及标准 （2）是否确定党建工作对标企业，对标企业的党建工作目标（指标）是否明显优于本企业。 （3）是否建立民主测评制度，是否开展创先争优群众满意度测评、年度管理人员民主测评、领导班子述职和民主评议活动，评价结果是否与党务公开进行相结合。 针对评价内容，要做到季度评价细于月度评价，年度评价细于季度评价。 5、 考核激励体系建设情况 （1）是否与薪酬水平挂钩。党建考评结果是否纳入综合经营管理评价体系。考评与测评加权汇总后，折算出得分率（如得分为95分，薪酬系数0.95），是否确定为各级党组织或责任人的薪酬系数。 （2）是否与干部选用挂钩。考核结果是否作为企业党委对基层干部和员工工作业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据，是否作为评价党政主要领导和班子成员履行党建工作责任的重要依据。 （3）是否与表彰奖励挂钩。考核结果是否作为评选表彰优秀基层党组织、优秀共产党员及优秀党务工作者的重要依据。对考评中获得“优秀”档次的党组织及其负责人，是否给予了表彰。对考评为“较差”的，是否取消单位和第一责任人当年的评先资格。 （4）是否与分类定级挂钩。是否将考核为“优秀”的党组15 检查内容及标准 织列为“树优”对象，对内重点宣传推广，对外推荐参加更高层次的先进组织评选，是否对考核为“较差”的党组织进行调整、改组、督导，重点帮扶，限期整改并对党组织负责人采取批评教育、诫勉谈话、干部调整、离职培训、挂职锻炼等组织措施。 （二）“五个体系”落实情况 1、 指标体系落实情况 是否按照企业制定的党建指标体系内容，按照时间节点进行了落实，重点关注以下几个方面。 （1）在保证中心工作方面。集团考核的11项生产经营指标完成情况，尤其是营业收入、利润和EVA的完成情况。重点项目是否按照时间节点推进。本单位年度重点工作是否按照时间进度进行。 （2）在党建工作方面。创先争优群众满意度测评是否达标，党员承诺率是否全覆盖。党组织是否全覆盖并按期进行了换届选举，专兼职党务工作者队伍是否配齐。党委中心组学习、 党委民主生活会、民主评议党员和领导干部、开展“三会一课”次数是否符合要求的最低次数。在岗党员比例与年初相比是否增加，党员班组覆盖率是否达到80%。是否实施“党组织层层建立向上报告工作、向下点评通报”制度，是否层层建立健全党建例会机制，是否落实专兼职党务工作者待遇和党组织活动经费、党务活动场所及配套设施。 16 检查内容及标准 （3）在人才队伍和班子建设方面。首席人才定期评聘情况。研发人才、市场营销人才占职工的比例是否达到集团要求。企业领导班子和中层以上管理人员队伍结构情况培养和配备40岁以下的后备干部情况是否符合集团要求。 （4）在党风廉政建设方面。是否按照规定召开“三重一大”会议。是否签订党风廉政建设责任书，召开党风廉政建设领导小组会议次数。是否对惩防体系建设任务实行责任分解，是否建立了纪检监察机构与业务部门的沟通协调机制，是否定期分析评估腐败风险点。是否开展了领导干部个人重大事项报告制度，领导干部和中层以上管理人员是否有违法违纪行为。本级及所属企业纪检监察组织是否健全，是否有纪检监察机构或专职纪检监察人员。 （5）在思想和企业文化建设方面。是否培养和选树了在推进“十二五”重点项目中涌现的先进个人。集团规定的司旗、司徽、LOGO是否在本企业得到执行。是否对中高层人员和企业文化战线工作人员进行专题培训。 （6）在群团工作方面。是否按期召开职代会，是否定期开展民主管理大检查。在重大节假日以及重要时间点开展走访慰问次数。工会、共青团组织是否健全，是否都按期换届。企业团委正、副书记是否享受企业同级党组织职能部门或下一级党组织正、副职政治经济待遇。 （7）在和谐稳定工作方面。截止目前是否完成了与上17 检查内容及标准 级单位所签订的信访维稳工作责任目标，是否出现重大不稳定事件，职工平均收入增长是否达到集团的要求。 （8）指标保障和支撑是否有力。主要考虑按照时间进度完成指标的具体措施是否合理。 2、 责任体系落实情况 主要检查是否每项指标都有具体的办事组织、部门，是否有明确责任人、具体办事人，是否做到“包干到户”。 3、 跟踪体系落实情况 （1） 截至目前，每月党群工作例会开展情况， （2）党支部是否按照规定坚持“三会一课”制度。 （3）企业所属党总支、党支部、党小组是否每月向上级进行工作报告。 4、评价体系落实情况 （1） 针对指标完成情况，是否有月度分析评价报告； （2） 截止目前，分析评价报告显示的分析评价结果如何？是否达到预期的目的，根据评价分析反映的问题，提出的下一步改进措施是否更加明确，是否达到了预期的效果。 5、考核激励体系落实情况 （1）与薪酬水平挂钩情况。月度、季度党建考评结果是否纳入综合经营管理评价体系。考评与测评加权汇总后，折算出得分率（如得分为95分，薪酬系数0.95），是否确定为各级党组织或责任人的薪酬系数。分类说明各类人员的考核18 检查内容及标准 兑现情况。 （2）与干部选用挂钩情况。月度、季度考核结果是否作为企业党委对基层干部和员工工作业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。 （3）是否与表彰奖励挂钩。考核结果是否作为评选表彰、向上级推荐优秀基层党组织、优秀共产党员及优秀党务工作者的重要依据。 三、检查标准 集团公司采用百分制分别对生产经营“五个体系”和党建“五个体系”的落实进行量化检查，均为100分，并分优秀、良好、合格、不合格四个档次。具体见下表： 得 分(X) 90≤X≤100 80≤X＜90 70≤X＜80 X＜70 档 次 优 秀 良 好 合 格 不合格 凡被评为不合格的企业，将对企业主要领导提出警示，责令该企业进行全面整改，集团公司进行二次检查。 各检查组在评分的同时，要找出被检查企业“双五体系”存在的问题，以便于整改和提升。 具体检查计分根据检查内容确定，计分表详见附件。 19 检查内容及标准 附件1：生产经营“五个体系”检查计分表 附件2：党建“五个体系”检查计分表 附件3：各企业应提供的材料清单 二〇一二年五月三十一日 20 检查内容及标准 附件3： 各企业应提供的材料清单 1、 “双五体系”建设、落实情况汇报材料 2、 修订后 “双五体系”操作方案或实施细则 3、 分解到最基层的组织结构图及花名册 4、 2012年企业预算、内部分解预算书（包括各部门预算、各实业部预算、各车间预算、各班组预算等） 5、 按单项指标分解图汇编 6、 按岗位指标分解图汇编 7、 企业内部各个层面签订的责任书 8、 公司层面及公司内部各个系统跟踪制度 9、 公司层面及公司内部各个系统跟踪会议纪要等 10、 对标企业及对标指标的选择情况报告 11、 公司层面及公司内部各个系统月度、季度、年度评价方案 12、 2012年度公司层面及公司内部各个系统分析评价报告 13、 全员业绩考核办法（包括对副职、职能部门、一般管理人员、生产实业部、工部（工段）员工考核办法）以及对科技人员、营销人员的专项考核办法 14、 2012年日常监督考核及与薪金挂钩情况报告及相关材料 21 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e88f4836c181e53a580216fc700abb68a882ad5b.html