会议通知函

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会议通知函

Xxx公司董事：

根据xxx公司（下称“本公司”）章程、2008年11月6日本公司股东会决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：

定于2008年12月8日10点，在xx市xx路8号xx酒店5楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：

一、讨论研究公司目前的经营管理情况，做出相应的对策；二、更换法定代表人；

三、解聘总经理、选聘新的总经理；四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

请各位董事准时参加，逾期不候，视为放弃权利。

召集人：

二〇〇八年十二月一日