XX有限公司 （XX）XX号 关于召开公司临时股东会的通知 股东XX、XX、XX及公司各部门： 公司股东XX依据《公司章程》第十五条"代表1/4以上表决权的股东提议召开的临时股东会会议"的规定提议在XX年XX月XX日上午10时召开"三项议题"临时股东会的提议，公司知悉后经审慎研究，认为符合《公司章程》规定。按照《公司章程》第十六条"股东会会议由执行董事召集和主持"和第十九条"执行董事对股东负责，行使下列职权：1、负责召集股东会，检查股东会会议落实情况，2、公司执行董事决定召开临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议事项： （一）会议时间：XX年X月X日上午10时； （二）会议地点：XX2楼； （三）会议主持人：执行董事XX； （四）参加人员：公司股东XX、XX、XX ； （五）记录方式：由公司办公室 XX、XX 书面记录，并全程录音录像记录。 二、会议纪律： 为维持会场秩序，保证会议的顺利召开和效果，特将会议纪律要求如下： 1 （一）、参会人员应做到衣冠整齐，提前5分钟到场，迟到三十分钟不到场的视为放弃参会权； （二）、会议期间要集中精力，不得交头接耳，不得随意走动，做与会议无关的事情。手机应处于关机状态，不得接打电话、上网，别人发言期间不得打断； （三）、股东根据表决权的多少依次发言，简明扼要，不讲与议题无关的内容，不得高声、急躁，更不允许讲脏话、粗暴谩骂攻击他人，中途离场视为放弃表决权； （四）、未经股东会同意，所有参会人员严禁将会议内容外泄，否则将追究相应的法律责任。 违反上述纪律致使会议无法召开、无法形成决议的将负有相应的责任。 三、会议议题： 按照公司治理结构的设置、经营的现实情况以及实际股东康国俊、程伟的提议，本次会议议题共有以下三项： 一、XX； 二、XX； 三、XX。 以上决议事项。符合法定程序，XX公司股东请于XX年XX月XX日上午10:00到XX有限公司办公室参会。 本通知已经通过微信信息、短信信息、电话、公示等方式通知到各位股东，请各位股东准时参加。 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c9241011fd4733687e21af45b307e87101f6f8cb.html