董事会会议纪要模板 董事会会议纪要模板 时 间：年月日14:00 地 点：会议室 出席董事： 列席人员：(法律顾问) 缺 席： 主 持 人： 会议纪要的标题通常是由会议名称和文种构成的。成文时间即会议通过的时间或领导人签发的时间。一般在标题下居中位置用括号注明年、月、日。也有把成文时间写在尾部的署名下面。 记录整理： 会议提要： 1、听取(单位)年的工作总结 2、审议《标准(草案)》 3、审议《改进方法》 暂时无法实施的是同学们提出集中各系(部)晚自习教室的问题，但在今年9月份之前会在某系部试行，看效果如何。 (3)层次分明，条理清楚。纪要的各个层次除可用分标题、序数表示外，还可使用“会议决定”、“会议同意”、“会议听取了……并经讨论决定……”等惯用词语表示。 4、审议《年人员绩效考核制度(草案)》 5、形成第届董事会年第次会议决议 会议决议： 第 1 页 共 2 页 根据章程以及董事会章程的规定，第届董事会年第次会议于年月日下午14:00，在本会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。 会议听取了(单位)年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《年人员绩效考核制度(草案)》。 经会议讨论并通过第届董事会年第次会议决议，决议包含以下内容：通过《年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《年人员绩效考核制度》。 会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现的任务目标做出不懈的努力。会议号召的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为的发展壮大贡献力量。 出席董事签字： 列席人员签字： 年月日 会议记录要求忠于事实，不能夹杂记录者的任何个人情感，更不允许有意增删发言内容。会议记录一般不宜公开发表，如需发表，应征得发言者的审阅同意。 选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 感谢您的阅读，祝您生活愉快。 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d070f476a2116c175f0e7cd184254b35effd1af4.html