董事会会议纪要及决议模版

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会议纪要

会议议题

1、讨论2018年公司发展规划 2、人事任免 3、公司管理制度 4、

会议日期会议地点会议主持出席人员

一、讨论2018年公司发展规划二、人事任免三、公司管理制度

记录人

会议内容

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1

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项次 1 2 3 4

议案

关于通过公司年度业绩目标的规划关于任命张**为公司总经理的议案关于通过公司出差补贴的方案关于通过公司员工激励制度的方案

表决结果同意反对弃权

表决结果

书面意见

董事签名监事（监票人）

计票人

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2

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