成都达斐丽集团高管绩效考核与薪酬设计方案 财务总监绩效考核与薪酬设计 一、绩效考核目： 为客观公正地评价财务总监的工作业绩,落实公司的目标责任,确保完成公司的各项财务目标,提高公司的经济效益,特制定本制度。 二、绩效考核期限： 年 月 日至 年 月 日止 三、财务总监职责： 1、 参与制订公司的经营发展规划并提出建议。 2、 制定并修改公司的各项财务管理制度和计划，建立财务管理体系。 3、 监督和指导财务制度和财务计划的执行，规范企业财务内控管理。 4、 对公司的融资、投资、预算、决算、资金、税务进行全面统筹管理。 5、 组织公司财务风险控制工作。 6、 建立和打造高素养的财务团队,稳步推进财务部维才计划. 四、考核指标和标准： 指标编号 考核指标 权重 目标值 考核标准 数据来源 考核频次 1 财务管理系统15％ 针对集团和各该指标主要从2个综管部 经营板块的业维度进行考核: 流程建设 务性质，设计能错误!针对各业务 有效进行财务管控的路径，规避集团总部对各子公司财务失控的风险.同时，在实践的过程中对流程进行不断的深化、完善。管理系统建设的任务成果以书面形式的规范化文件呈现。 板块设立相应的财务管理流程和管理制度并形成规范化文件。有相应的管理文件并且能覆盖财务管理工作的报销、核算、税务、预算等几个基本面。（满分50分） 错误!各业务板块的总经理对财务管控的满意度。（满分50分) 错误!达成目标值，财务部 计100分。 错误!误差率在5％-10％之间，计60分。 错误!误差率超过10%或无预算计0季度 2 财务预算管理 15％ 月度预算费用与实际费用误差率控制在5%以内 季度 成都达斐丽集团高管绩效考核与薪酬设计方案 分。 3 税收筹划分析15％ 因税收优化错误!完成目标值财务部 公司税负占比计100分，每少一及筹划方案 较上一年度同期降低5％ 个百分点扣5分。 错误!与上年度持平,计60分。 3比上一年度高○出5％以内，计0分。超出5％,每多一个百分点扣200元。 错误!按要求完成总经办 任务计100分。 错误!按时提供分析报告,但采信度一般的,计60分。 错误!未提供分析报告的计0分. 季度和年度 4 经营绩效分析15% 和财务分析 每个季度的第一个月月初需组织经营专题会议，分析各板块上一季度的经营数据，并提供建设性的意见和下一季度经营努力方向。同时针对给板块的经营特点和存在的问题,提出规避经营风险的指导性建议。每会计年度结束的次月应提供全年的经营分析报告。 季度和年度 5 财务报表及时10％ 每月10日之前错误!完成目标要财务部、总季度 完成上月的各求计100分。 经办 准确 2未按时完成或 项财务报表,数○据准确无差错。 数据出错，计0分。 6 财务资金筹划 20% 资金使用成本低于银行利息。对资金用途进行合理的分配，保障主要业务资金和公司日常运营基本开支不断流。 ○，1完成目标要求计100分. 错误!资金使用成本与银行利息持平,但资金不断流,计60分。 错误!资金断流或资金使用成本高于银行利息，计0分。 财务部、总经办 季度 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8de080baf624ccbff121dd36a32d7375a517c644.html